التخطي إلى المحتوى
معاملات مشبوهة لـ دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر لدى “دويتشه بنك”

نشرت اليوم صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، تقريرا قالت فيه إن متخصصى مكافحة غسل الأموال لدى “دويتشه بنك”، تواصلو لـ معاملات تتعلق مؤسسات مملوكة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر، وقامو بتقديمها إلى وكالة أمريكية مُختصّة بالتحقيق فى الجرائم المالية.

وأضافت الصحيفة، فى تقريرها ، أن موظفى “دويتشه بنك” أبلغوا متخصصى مكافحة غسل الأموال عن معاملات جرت بين عامى 2016 و2017، من بينها معاملات تخص مؤسسة تابعة للرئيس الامريكى دونالد ترامب، التى أُغلقت حاليا، وأن طبيعة المعاملات “لم تكن واضحة”، رغم أن الصحيفة أضافت أن بعضها على الأقل ينطوى على “تدفقات مالية ذهابا وإيابا مع كيانات أو أفراد فى الخارج” اعتبرها موظفو البنك “مشبوهة”.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *